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La difesa legale antiriciclaggio a Milano si riferisce alle attività svolte da avvocati specializzati nel diritto penale e nell'antiriciclaggio, al wonderful di assistere e difendere le persone e le aziende coinvolte in casi di reato di riciclaggio di denaro nella città di Milano.
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For every preparare una buona strategia difensiva da un’accusa for every questo grave reato patrimoniale è indispensabile rivolgersi ad un esperto avvocato penalista.
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Di seguito vengono illustrati alcuni esempi storici e contemporanei che hanno fatto scalpore a livello internazionale.
Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sempre più diffuso e complesso, che coinvolge transazioni illecite e opache finalizzate a nascondere l'origine dei capitali.
.1 c.p.; di talché i moduli di incriminazione di nuovo conio si allineano sul piano descrittivo del delitto presupposto ai delitti di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e a quello di reimpiego ex
Attività commerciali: infine, spesso le organizzazioni criminali potrebbero decidere di investire il denaro sporco in aziende e negozi website di facciata for every coprire le attività illegali.
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Sulla carta vengono fatti risultare una serie di investimenti, che giustificano un aumento di profitto e, quindi, la restituzione del prestito con gli interessi. I soldi, dopo essere stati “restituiti”, risultano avere una fonte del tutto legale.
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Assistenza ai detenuti for every reati connessi col reato di riciclaggio di denaro, i nostri avvocati penalisti sono specializzati in diritto penale internazionale, molti dei nostri assistiti sono stati imputati for each trasporto illegale di denaro, traffico di droga, spaccio di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, narcotraffico internazionale